Consilul European: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a luat măsuri pentru a-şi întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanţării terorismului şi finanţării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, dar mai are de remediat mai multe lacune moderate, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport de urmărire publicat joi, preluat de Agerpres. MONEYVAL constată că România a realizat progrese limitate pentru a remedia lacunele tehnice care afectează aplicarea normelor Grupului de Acţiune Financiară (GAFI) în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, activele virtuale şi furnizorii de servicii legaţi de activele virtuale, dar şi în privinţa statisticilor.
