Instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, Parchetul European (EPPO), a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane - inclusiv unul dintre presupușii lideri - pentru o fraudă de 100 de milioane de euro implicând fonduri europene și naționale. Suspectul, un cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup infracțional implicat în fraudarea sistematică a fondurilor UE, informează un comunicat al instituției. Conform informațiilor, membrii grupului infracțional organizat au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații, legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai societăților românești, fie în calitate de terți susținători. Două dintre consorțiile utilizate de grup au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, în conformitate cu Codul italian antimafia. Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane EUR din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor companii românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane EUR. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului. Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Politiei Române. Pe baza principiului cooperării loiale, EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențe în gestionarea fondurilor UE, subliniind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte. EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale UE. „Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România”, mai spune comunicatul EPPO. EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.